Centro de investigación de contraparte

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Sigue cada dato desde la consulta hasta el registro oficial. Separamos designaciones, relaciones publicadas y posibles homónimos para que decidas con contexto.

01 Identidad02 Fuentes03 Relaciones04 Evidencia exacta
COColombiaRUES + SECOP
MXMéxicoSIEM + validación RFC
PEPerúSUNAT + SAT Lima
Cobertura verificable

Sabes qué buscamos y de dónde viene

Cada resultado identifica si proviene de Croma, un registro oficial directo, una fuente pública o OpenAI. No presentamos como consultada una fuente que no usamos.

Ver catálogo de Croma ↗
Croma APIIdentidad y señales oficialesRUES, SECOP, SIEM, SUNAT y SAT Lima según el país.
Croma Web SearchEvidencia pública automáticaSe consulta al analizar y devuelve enlaces, fragmentos y origen.
Registros directosScreening global ampliadoOFAC, FBI, Reino Unido, ONU, Canadá y FinCEN.
OpenAI opcionalInterpretación separadaSolo funciona con la clave temporal del usuario; no sustituye las fuentes.
Ver todas las fuentes, el momento de consulta y sus límites
Consulta automática por paísColombia

RUES para identidad, SECOP para sanciones de contratación y Croma Web Search para evidencia pública.

México

SIEM para establecimientos, validación estructural de RFC y Croma Web Search. SAT requiere cotejo oficial manual.

Perú

SUNAT para identidad, SAT Lima para obligaciones municipales y Croma Web Search.

Al pulsar “Investigación ampliada”Registros oficiales completos
  • OFAC SDN y alias
  • FBI Wanted
  • UK Sanctions List
  • Consejo de Seguridad de la ONU
  • Canadá · sanciones consolidadas
  • FinCEN Enforcement y Section 311
Cobertura oficial complementariaBúsqueda dirigida, no exhaustiva
  • DEA Fugitives
  • U.S. Marshals
  • ICE Most Wanted
  • State/INL y DOJ
  • Unión Europea
  • Fiscalías y fuentes nacionales de LatAm

Estas fuentes no ofrecen aquí un registro masivo único y se etiquetan con esa limitación.

Regla de interpretaciónCoincidencia no es identidad

Nombre o alias inicia una revisión. Fecha de nacimiento, nacionalidad, RFC u otro identificador determinan si hay corroboración.

Nueva revisión

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¿Qué quieres revisar?
País de registro
Valida estructura y contrasta SIEM; SAT requiere verificación oficial.
Croma APISIEM por nombreDevuelve candidatos para que el usuario confirme la entidad correcta.
Croma WebEvidencia públicaSe activa después de confirmar el sujeto y genera enlaces trazables.
OpcionalScreening globalListas completas y Croma Research al solicitar investigación ampliada.

Fuente: SIEM + validación RFC. Primero verás coincidencias; si el registro no encuentra nada podrás continuar al screening ampliado.

01Busca una empresa o persona
02Coteja identidad y posibles homónimos
03Consulta señales oficiales